Igreja Universal é investigada por movimentações bancárias suspeitas na Argentina
17/08/2020
De acordo com a Justiça Argentina, a Igreja Universal do Reino de Deus teria movimentado ao menos US$ 100 milhões em movimentações bancárias suspeitas. Devido a isso a Justiça Argentina, resolveu abrir uma investigação.
Depois de Angola, a Igreja Universal poderá ter problemas em outro país, a Argentina.
De acordo com matéria na Folha de São Paulo, a Igreja está sendo investigada por movimentações bancárias suspeitas no valor total de 100 milhões de dólares no país. O documento sobre a investigação teria sido obtido por uma série de jornais da América Latina, como Infobae, a Pública/ Folha.
Além disso, a investigação contra a Igreja Universal teve início na Argentina no ano de 2017, que averigua suposta lavagem de dinheiro. Diversas movimentações financeiras, em dinheiro em espécie sem comprovantes de origem lícita do dinheiro.
Na Argentina, as entidades incluindo religiosas, que receberem doações acima de um limite estabelecido, devem obter uma declaração sobre a origem dos fundos recebidos.
De acordo com fontes judiciais que repassaram informações ao Infobae, a Igreja Universal do Reino de Deus, movimentou em um período de 5 anos, cerca de 100 milhões de dólares ( cerca de 831 milhões de pesos argentinos).
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A investigação contra a IURD é um desdobramento de um processo judicial contra o empresário Ricardo Alberto Cis. Ricardo foi investigado por evasão de divisas, em ação que apurava a compra da Radiodifusora Esmeralda S.A.
No entanto, o empresário hoje é pastor da Igreja Universal na cidade de Guarulhos em SP.
Cis é investigado na Justiça Federal de San Isidoro, na região metropolitana de Buenos Aires.
O processo contra o empresário no entanto foi arquivado por conta de uma modificação na legislação penal tributária.
No entanto as investigações sobre a Igreja Universal, pelas movimentações financeiras de US$ 100 milhões continua.
Com informações da Folha de São Paulo.
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